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2019 05-20

深圳市金溢科技股份有限公司2018年度股东大会决

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室

  7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  参加表决的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数量62,782,698股,占公司股份总数的53.2960%。其中:

  现场表决的股东及股东代表人数7人,代表有表决权的股份数量56,382,698股,占公司股份总数的47.8631%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份数量20,000股,占公司股份总数的0.0170%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

  在本次网络投票期间,通过网络投票的股东人数共2人,代表有表决权的股份数量6,400,000股,占公司股份总数的5.4329%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共0人,代表有表决权的股份数量0股,占公司股份总数的0%。

  (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所律师黄林枫、钟婷对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-023)和《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-024)。

  同意62,782,698股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

  同意20,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  因拟审议事项与部分股东存在关联关系,关联股东王明宽、李朝莉、李娜对该提案回避表决。

  同意53,182,698股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的100%;

  获得选举票数62,782,698股,占出席会议有表决权股份数的100%。

  获得选举票数20,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本次会议以逐项表决或累积投票方式通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的《2018年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(。

  本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所黄林枫、钟婷律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席的人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

  2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

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